A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação para desmantelar um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas em Pacaraima, no norte de Roraima, e São Paulo.
As investigações revelaram que a instituição registrada no município roraimense, mas sem existência física, recebeu grandes quantias da associação com sede em São Paulo.
As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados.
Além disso, foram identificados depósitos e saques de pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão.
As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.
