Segundo o delegado Thiago Alexandre, a investigação teve início em outubro de 2024, após um golpe complexo contra uma rede de supermercados de Boa Vista, que resultou em prejuízo superior a R$ 340 mil. Os criminosos se passaram pelo proprietário do supermercado e usaram engenharia social para induzir funcionários a realizar transferências via Pix.

O trabalho do Deint permitiu identificar 18 beneficiários da fraude, muitos com antecedentes criminais, e mapear o esquema de lavagem de dinheiro. O principal líder do grupo residia em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e o grupo utilizava múltiplos chips telefônicos para dificultar o rastreamento.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Boa Vista autorizou medidas cautelares, incluindo bloqueio de contas e bens, quebra de sigilo bancário e cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços em Cuiabá, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso (PJC-MT).

Durante as diligências, foram apreendidos dois veículos — um Chevrolet Tracker avaliado em R$ 111 mil e uma VW Amarok em R$ 98 mil —, 36 chips telefônicos em uso, 11 lacrados, 14 celulares, um notebook e uma CPU. As investigações também mostraram que a quadrilha tentou aplicar golpes usando perfis falsos de pessoas politicamente expostas em Roraima.

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