A investigação tem como alvo influenciadores digitais suspeitos de promover plataformas conhecidas como “jogo do tigrinho”, além de crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro.

Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de valores e sequestro de bens móveis e imóveis, que podem atingir até R$ 68 milhões.

No bairro Caçari, em Boa Vista, um empresário investigado foi preso em flagrante por posse de munição.

Segundo o delegado Eduardo Patrício, titular da DERCC, a investigação teve início em setembro de 2024 e durou cerca de 18 meses, revelando um esquema com atuação organizada nas redes sociais.

“As investigações demonstraram que havia uma atuação organizada, com uso estratégico das redes sociais para alcançar grande número de vítimas. Trata-se de uma prática criminosa com elevado potencial de dano coletivo”, afirmou.

Os investigados utilizavam a popularidade nas plataformas digitais para atrair seguidores com promessas de ganhos fáceis.

De acordo com a investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 260 milhões em dois anos, valor considerado incompatível com a renda declarada.

“Identificamos um crescimento patrimonial expressivo, com aquisição de veículos de luxo, imóveis e bens de alto padrão, o que reforça os indícios de lavagem de dinheiro”, disse o delegado.

Entre os presos estão Adrielly Vivianny Araújo de Jesus, Dione dos Santos da Silva, Amanda Lourenço Faria, um influencer de Goiás, Laís Ramos Gomes da Silva, Patrik Adhan dos Santos Ribeiro, Raniely Silva Carvalho e Vitória Reis da Silva.

Também foram alvos de busca e apreensão Juliana Lima do Nascimento, Victoria Paixão Barros e Ruissian Ferreira Braga Ribeiro.

As equipes policiais atuaram em diversos bairros de Boa Vista, incluindo Cidade Satélite, Caranã, Cambará, Aparecida, Buritis, Centro, Caçari, Jardim Floresta e Jardim Primavera, além de estabelecimentos comerciais.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, veículos e bens de luxo. Contas bancárias também foram bloqueadas por determinação judicial.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro, com manifestação favorável do Ministério Público. Esta é a primeira fase da Operação Mantus.

Os presos foram encaminhados às unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça, com audiência de custódia marcada para terça-feira (28).

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Coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, a operação investiga uma organização criminosa que atuava na negociação ilegal de imóveis. Em Roraima, também foram cumpridos mandados nos bairros Asa Branca e São Vicente.

Um dos investigados não foi localizado pelas equipes e, segundo informações apuradas, estaria na Guiana.

O delegado Ricardo Daniel, titular da Delegacia de Defraudações (DDEF), foi responsável pela coordenação da operação no estado e explicou a atuação integrada.

“A operação é resultado de uma atuação integrada entre as Polícias Civis de vários estados. A Polícia Civil de Santa Catarina conduz a investigação sobre fraudes na aquisição de imóveis em Florianópolis e solicitou o apoio da Polícia Civil de Roraima para o cumprimento de mandados judiciais em Boa Vista”, afirmou.

As investigações indicam que o grupo negociou ilegalmente cinco imóveis de alto padrão em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), com prejuízo estimado em R$ 12 milhões.

Entre os métodos utilizados estava o uso indevido de assinaturas eletrônicas da plataforma Gov.br. As vítimas eram inseridas, sem autorização, em quadros societários de empresas para facilitar a transferência dos imóveis.

Além disso, os suspeitos utilizavam documentos falsificados. Procurações falsas permitiam a lavratura de escrituras e a venda dos imóveis sem o consentimento dos proprietários.

Após as vendas fraudulentas, os valores eram distribuídos em diversas contas bancárias de terceiros para dificultar o rastreamento.

Posteriormente, os recursos eram direcionados aos líderes do esquema, principalmente no estado do Ceará.

Ao todo, a operação cumpriu 10 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em cidades como Boa Vista, Brejo de Areia, Caucaia, Fortaleza, Manaus, Goiânia e Trindade.

Os investigados poderão responder por estelionato (fraude eletrônica), associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 21 anos de reclusão, além de multa.

O suspeito preso foi levado ao 2º Distrito Policial, onde teve o mandado formalizado, e apresentado posteriormente em audiência de custódia.

A operação contou com apoio do Núcleo de Inteligência, além da participação do delegado Thiago Alexandre, do 4º DP, e de equipes do 2º e do 4º Distrito Policial.

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A operação policial ocorreu na sexta-feira (3), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. As diligências aconteceram nos bairros Caçari, Santa Teresa, Nova Canaã e Asa Branca, além de uma área rural em Rorainópolis.

Segundo o delegado Ricardo Daniel, do 2º Distrito Policial (DP), a vítima, de 27 anos, foi abordada em 7 de agosto, por volta das 23h, no bairro Cinturão Verde. Ela foi rendida por Matheus, armado, e levada à força. Andreyslla dirigiu o carro da vítima, que foi abandonado.

A jovem foi levada até uma estrada em Alto Alegre, onde foi despida, teve o cabelo raspado e sofreu agressões com chicotes. Além disso, foram roubados seus pertences pessoais, avaliados em cerca de R$ 15 mil.

O delegado informou que a dívida teria sido contraída com Andreyslla, que obteve o valor por meio de Matheus. A recusa dos suspeitos em aceitar uma proposta de negociação teria motivado a ação violenta.

Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre 380, diversas munições e uma máquina de cortar cabelo, que será periciada.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar os suspeitos. Informações podem ser encaminhadas pelo site https://diskdenuncia.policiacivil.rr.gov.br ou pelo número 197.

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Um jovem de 20 anos, namorado do oficial, também teve prisão decretada, mas não foi encontrado e continua foragido. Segundo as investigações, ambos participavam de festas onde menores de idade recebiam bebidas alcoólicas e entorpecentes em troca de favores sexuais.

Coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Também são alvos um agente da Polícia Civil, um gerente comercial e um analista judiciário.

“É uma investigação séria, que busca proteger adolescentes vulneráveis de um grupo que usava influência e poder para cometer crimes”, afirmou o delegado Matheus Rezende.

O major foi preso ao desembarcar de um ônibus vindo do Amazonas, na Rodoviária Internacional de Boa Vista. Ele foi levado à sede da DPCA e, em seguida, apresentado à Justiça.

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Dois dos alvos, que moram na capital roraimense, são irmãos e sócios-proprietários de uma empresa de exportação de alimentos. De acordo com as investigações, eles estão ligados ao recebimento de aproximadamente R$ 10 milhões em apenas dois meses, valores que não condizem com a atividade econômica declarada da empresa.

“Identificamos movimentações financeiras incompatíveis, o que indica possível uso da empresa para ocultação e lavagem de dinheiro”, destacou Lucas Monteiro, escrivão da Polícia Civil paulista. Os empresários investigados têm 34 e 36 anos.

Os mandados foram cumpridos em três residências, nos bairros Caçari e Paraviana, e em uma empresa, localizada no Calungá. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e um veículo RAM 1500. Não houve prisões.

A operação é fruto de uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 1), com sede em São José dos Campos (SP).

Segundo o escrivão Lucas Monteiro, um dos coordenadores da operação em Roraima, a investigação teve início a partir de um boletim de ocorrência registrado na região do Vale do Paraíba (SP), envolvendo um golpe de estelionato que causou prejuízos significativos à vítima. A fraude consistia em um esquema de falso investimento com características de pirâmide financeira.

“Identificamos centenas de vítimas que depositavam valores com a promessa de retorno financeiro, o que jamais aconteceu”, explicou.

A investigação, capitaneada pelo delegado titular da 1ª DIG, Alex Endo, e conduzida pelos investigadores Diego Padilha e Willians Bocompagne, seguiu a metodologia “Follow the Money” (Siga o Dinheiro) e revelou que os valores eram recebidos por empresas em nome de “laranjas”.

“Muitas deles em situação de vulnerabilidade, como usuários de drogas e moradores de rua”, informou.

Ainda conforme Lucas Monteiro, com apoio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foi possível mapear o fluxo financeiro que pulverizava os recursos em várias camadas até chegar aos destinatários finais.

Início da operação

A primeira fase da operação foi realizada em São Paulo; a segunda, ainda na mesma semana, em Minas Gerais — nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Agora, na terceira fase, se estendeu a Boa Vista.

Com autorização judicial para o bloqueio de mais de R$ 1,1 bilhão em bens e valores dos investigados, a Operação Bull Trap segue em andamento e reforça a integração entre as polícias civis dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Roraima no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

“Não descartamos novos desdobramentos, inclusive em Roraima, com o possível envolvimento de outras empresas. Caso haja avanço, essas informações serão compartilhadas com a Polícia Civil local para continuidade das investigações”, completou o coordenador.

Operação Bull Trap

Bull Trap refere-se a um movimento de alta enganoso no mercado, em que os investidores são induzidos a comprar, acreditando que uma tendência de alta está prestes a começar, mas o mercado reverte e cai.

Essa armadilha causa prejuízos aos investidores que entram na posição comprada com base nesse falso sinal de alta.

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O jovem estava foragido desde segunda-feira (7), quando a Polícia Civil de Roraima deflagrou uma operação para cumprimento de mandados de busca e prisão preventiva em três endereços ligados a ele em Boa Vista, nos bairros Paraviana, Caçari e Centro.

De acordo com a delegada do 1⁰ Distrito Policial (DP), Jéssica Muniz responsável pela investigação, Paulo Wires foi localizado no município rondoniense de Pimenta Bueno durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um ônibus de transporte coletivo de passageiros com destino a Salvador, na Bahia.

Quando os policiais verificaram os documentos do suspeito, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR).

Segundo a delegada, a prisão representa um avanço significativo no caso, que apura uma série de crimes de estelionato cometidos por Wires, com prejuízo estimado em mais de R$ 3 milhões a produtores, empresários e outros setores da economia local.

“A Polícia Civil de Roraima já está em tratativas para viabilizar o recambiamento do investigado ao Estado, onde seguirá à disposição da Justiça para o prosseguimento e conclusão das investigações”, explicou Jéssica Muniz.

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O empresário, entretanto, não foi localizado durante a operação policial e é atualmente considerado foragido.

De acordo com a delegada Jéssica Muniz, responsável pelas investigações, Paulo Wires é reincidente na prática de estelionato, utilizando esse tipo de crime como principal fonte de renda.

Já em investigações anteriores, havia indícios de sua conduta reiterada e fraudulenta. Segundo a delegada, pelo menos dez vítimas foram formalmente identificadas até o momento, mas o número real pode ser ainda maior.

Conforme apurado, os golpes eram direcionados, principalmente, a empresários e produtores ligados ao agronegócio.

“A estratégia criminosa consistia na oferta de insumos agrícolas — como sementes, fertilizantes e outros materiais — a preços significativamente abaixo dos praticados no mercado.

Para viabilizar a negociação, o investigado exigia pagamento antecipado, alegando necessidade de repasses aos fornecedores e transportadoras. No entanto, após o recebimento dos valores, os produtos não eram entregues, e os clientes não conseguiam mais contato com ele”, explicou a delegada.

Ainda segundo Jéssica Muniz, os crimes praticados pelo acusado, trata-se de um esquema muito bem articulado.

Empresas legais

“O investigado utilizava empresas legalmente constituídas, como a Rhondevea Comércio Agroind Laboratoriais Ltda e a Agrocienes Brasil Serviço e Comércio Ltda, apresentando CNPJ válido para transmitir credibilidade às vítimas e assim efetivar os golpes”, detalhou a delegada.

Ela disse ainda que Paulo Wires vem atuando em Roraima desde 2022, tendo cometido uma série de fraudes.

“Ele aplicava desde pequenos golpes, como abastecer o carro e fugir sem pagar, até fraudes maiores, como falsas vendas de produtos. Também aplicava golpes em restaurantes. Em muitos desses casos, por se tratar de valores mais baixos, algumas vítimas nem sequer registraram boletim de ocorrência”, afirmou.

Diante da gravidade dos fatos e para coibir a ação criminosa por parte do acusado, a delegada representou na Justiça pela prisão preventiva dele, por mandados de busca e apreensão domiciliares, além da quebra de sigilos bancário e fiscal, sequestro de bens. Todas as medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário.

A operação contou com o apoio dos delegados Vinícius Gonçalves, Pedro Ivo e das equipes do GRI (Grupo de Resposta Imediata), atuando de forma integrada para a execução das medidas judiciais.

Apreensões

As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente em três endereços distintos: a residência de Paulo Wires, localizada no bairro Paraviana, e em dois imóveis comerciais vinculados às empresas utilizadas no esquema, nos bairros Parque Caçari e Centro. Durante as diligências, os policiais apreenderam diversos bens de alto valor, entre eles eletrônicos de última geração, veículos, joias e materiais vinculados à atividade agrícola.

Apesar do êxito no cumprimento das medidas judiciais, o investigado não foi localizado e continua foragido. A PCRR prossegue com as investigações para localizá-lo, identificar possíveis cúmplices e buscar a reparação dos danos causados às vítimas.

Quaisquer informações que contribuam para a localização de Paulo Wires Alves do Nascimento podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, de forma anônima. Há quatro canais disponíveis: pelos telefones 197 e 181, online, por e-mail ou WhatsApp, acessando o site oficial da instituição (policiacivil.rr.gov.br).

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