O caso teve origem em agosto de 2020, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-174. Fabrício e Zaqueu Pavão Barros estavam em uma Mitsubishi Triton quando foram parados pelos agentes.

Durante a fiscalização, os dois informaram que vinham de uma fazenda em Iracema, no sul de Roraima. No entanto, a PRF encontrou um comprovante de compra realizado em Porto Velho, em Rondônia, no dia anterior à abordagem.

Com a descoberta do documento, os ocupantes admitiram a viagem. Segundo o inquérito, Fabrício se identificou aos policiais como “sobrinho do governador”. A PRF também registrou que ele é filho de Odir Garcia Almeida, irmão de Antonio Denarium.

A partir desse episódio, a PF passou a aprofundar as investigações sobre possível ligação com garimpo ilegal, contrabando de diamantes e lavagem de dinheiro.

De acordo com os investigadores, Fabrício já havia sido preso em 2010, em Rondônia, durante operação da PF que apreendeu diamantes e dinheiro em espécie. O relatório também cita vínculos com pessoas investigadas na Operação Exodus.

Outro ponto analisado é a empresa FB Serviços, registrada em nome de Fabrício. A PF aponta que a empresa não tinha funcionários registrados nem estrutura operacional compatível com a atividade declarada.

Apesar disso, movimentou mais de R$ 6,13 milhões entre setembro de 2019 e março de 2020. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou transações pulverizadas e saques em espécie considerados suspeitos.

O relatório registra 24 saques em dinheiro, totalizando R$ 464 mil. Para os investigadores, o padrão financeiro não corresponde ao perfil formal da empresa.

A PF também analisou redes sociais atribuídas ao empresário, com imagens de carros de luxo, motos aquáticas e consumo de alto padrão. Em uma publicação de 2015, ele foi chamado de “the diamond king”.

Os investigadores afirmam que não foram identificados registros formais de vínculo empregatício no Ministério do Trabalho.

A investigação também alcança a proprietária do veículo abordado, Valdete Ribeiro da Silva, técnica de enfermagem da rede pública estadual. O automóvel estava registrado em seu nome.

Segundo a PF, há indícios de incompatibilidade entre a renda dela e o patrimônio registrado, incluindo três veículos avaliados em mais de R$ 245 mil, levantando suspeita de uso de “laranjas”.

O inquérito segue em andamento e apura organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes ligados ao comércio ilegal de diamantes e ao garimpo em Roraima.

Com informações do Metrópoles

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As investigações tiveram início após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2020, na BR-174. Durante a fiscalização, Fabrício e outro homem deram versões divergentes sobre uma viagem entre Roraima e Rondônia. Eles afirmaram inicialmente que haviam saído de uma fazenda em Iracema, mas os agentes encontraram registros indicando passagem por Manaus e Porto Velho.

Segundo a PF, as diligências identificaram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a estrutura formal das empresas ligadas ao grupo investigado. Os investigadores apontam circulação de recursos por meio de empresas sem atividade operacional relevante, além de saques frequentes em espécie e transferências pulverizadas entre contas relacionadas aos investigados.

Um dos focos centrais das apurações é a empresa FB Serviços, registrada em nome de Fabrício. Apesar de não possuir funcionários registrados, veículos ou estrutura operacional compatível com os valores movimentados, a empresa teria movimentado mais de R$ 6 milhões em poucos meses. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram incompatibilidade entre a atividade econômica declarada e os valores identificados nas contas da companhia.

A investigação também recuperou antecedentes de Fabrício em operações antigas da PF ligadas ao comércio ilegal de diamantes. Conforme os autos, ele foi preso em flagrante em 2010, durante a Operação Roosevelt, em Rondônia, ocasião em que policiais apreenderam diamantes e dinheiro em espécie. Os investigadores também identificaram conexões entre o empresário e pessoas investigadas em outros procedimentos sobre lavagem de dinheiro, contrabando internacional de pedras preciosas e garimpo ilegal.

Outro ponto citado pela PF envolve a Fazenda J. Bastos, declarada por Antonio Denarium à Justiça Eleitoral durante a campanha de 2018. De acordo com os investigadores, pessoas ligadas ao esquema indicaram o imóvel, localizado em Iracema, no interior de Roraima, como endereço relacionado às apurações. A cidade foi mencionada anteriormente pelos ocupantes do veículo abordado pela Polícia Rodoviária Federal.

‘Rei do diamante’

As diligências também mencionam uma postagem antiga em rede social na qual um parente teria chamado Fabrício de “the diamond king” (rei do diamante). O conteúdo aparece entre os elementos reunidos pelos investigadores durante o inquérito sobre o comércio ilegal de diamantes e a estrutura financeira suspeita.

Além das suspeitas envolvendo diamantes, Fabrício e a tia dele, Vanda Garcia de Almeida, tornaram-se réus na Justiça Federal em uma ação relacionada ao financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo investigado teria movimentado cerca de R$ 64 milhões entre 2017 e 2021. Os denunciados respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União.

Durante operações anteriores, policiais apreenderam motores, bombas hidráulicas, equipamentos usados em garimpo e anotações detalhadas relacionadas ao transporte de minério, compra de mercúrio e pagamentos feitos a pilotos. As investigações também apontam possível ligação entre o comércio ilegal de diamantes e outros crimes, incluindo evasão de divisas, organização criminosa e contrabando internacional.

Segundo autoridades federais, organizações criminosas passaram a estruturar cadeias clandestinas de exploração mineral em áreas da Amazônia, envolvendo financiamento, logística aérea irregular, lavagem de dinheiro e comercialização ilegal de ouro, cassiterita e diamantes. Roraima é apontado como um dos principais focos de garimpo ilegal do país, especialmente em regiões próximas à Terra Indígena Yanomami.

Relatórios federais também indicam aumento da violência em áreas isoladas da floresta, incluindo presença de facções criminosas, tráfico de armas, exploração sexual e disputas territoriais ligadas à mineração clandestina. A investigação segue para identificar toda a estrutura financeira e operacional responsável pelo abastecimento do mercado clandestino de diamantes e outros minerais extraídos ilegalmente em Roraima.

Com informações do Metrópoles

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A decisão foi proferida pelo juiz Diego Carmo de Souza, da 4ª Vara Federal Criminal, durante audiência de custódia. O magistrado reconheceu a “ilegalidade da prisão em flagrante”, ao avaliar os elementos apresentados no caso.

“A prisão em flagrante exige a presença concomitante de elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva, não se prestando a amparar situações baseadas em meras conjecturas ou suspeitas genéricas, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência”, diz trecho da decisão.

O MPRR argumentou que não existem provas suficientes que justifiquem a manutenção da prisão. O órgão também solicitou que não fossem aplicadas medidas cautelares aos dois homens.

De acordo com o juiz Diego Carmo de Souza, a atuação da Polícia Federal ocorreu após comunicação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações consideradas atípicas.

Na decisão, ele ressaltou que essa informação não é suficiente, por si só, para caracterizar lavagem de dinheiro.

Durante a audiência, a defesa de um dos presos afirmou que o dinheiro seria utilizado para cumprir decisão da Justiça em um processo de separação de união estável.

A defesa do outro informou que ele não tinha conhecimento sobre a origem ou a destinação dos valores, afirmando que o dinheiro era de responsabilidade de seu pai.

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A detenção ocorreu em Boa Vista, na terça (22), durante ação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, no contexto da Operação Magna Fraus. A investigação apura um esquema de furto bancário eletrônico que desviou valores milionários por meio de acessos ilegais a contas vinculadas ao Banco Central.

A Assembleia afirmou que “estão sendo adotadas as providências administrativas cabíveis” e que a exoneração seria formalizada ainda no mesmo dia.

O deputado Neto Loureiro repudiou qualquer envolvimento com atos ilegais. Já a defesa do ex-assessor optou por não se pronunciar sobre o caso.

O valor apreendido é oriundo de empresas beneficiadas pela fraude, realizada após um ataque hacker aos sistemas da C&M Software, empresa que intermedeia transações entre instituições financeiras e o BC. A PF informou que a prisão foi possível graças ao monitoramento de transações atípicas pelo Coaf.

Com informações de Fausto Macedo e Nino Guimarães/Estadão Conteúdo

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As investigações foram iniciadas a partir de um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviado à PF em 2021 com informações de que uma empresa brasileira movimentou mais de R$ 3 milhões, valores muito acima de sua capacidade econômico-financeira.

De acordo com a PF, as atividades ilícitas envolviam triangulações financeiras de empresas comerciais exportadoras, que enviavam gêneros alimentícios para a Venezuela e recebiam parte do pagamento em ouro.

Alguns alvos da operação denominada “Carne Dourada” são reincidentes em outros inquéritos da Polícia Federal pela mesma prática criminosa.

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