Em Boa Vista, os mandados foram cumpridos no Centro da cidade e no bairro São Bento. A operação teve o apoio das Polícias Civis do Amazonas e do Maranhão nas demais localidades.

As investigações revelaram que a empresa atraía vítimas com anúncios nas redes sociais, oferecendo contemplação garantida e imediata na aquisição de imóveis e automóveis. Os clientes eram orientados a pagar uma entrada sob a promessa de acesso facilitado aos bens, mas apenas uma pequena parte do valor era destinada de fato ao consórcio.

“Eles faziam postagens nas redes sociais prometendo contemplação imediata na compra de imóveis e automóveis e afirmavam que, para adquirir o bem mais rapidamente, era necessário dar um valor de entrada”, explicou o delegado Eduardo Patrício, da DERCC.

A maior parte do dinheiro pago era retida pela empresa como uma suposta taxa de intermediação. Além disso, boletos eram emitidos em nome próprio, sem repasse às administradoras de consórcios, o que praticamente anulava a chance de contemplação dos clientes.

A polícia também identificou fraudes documentais, como alterações em contratos e simulações de ligações para confirmação de adesão. Não havia vínculo entre a empresa e administradoras oficiais. Um dos investigados, com atuação no Maranhão, teria utilizado um contrato legítimo com administradoras para dar aparência de legalidade a uma parceria informal com a empresa de Boa Vista.

Mais de cem pessoas já registraram boletins de ocorrência, e os prejuízos somam mais de R$ 1 milhão.

Durante as diligências, foram apreendidos documentos, eletrônicos e bens relacionados ao esquema. Uma das sedes usadas pelos fraudadores foi interditada pelo Procon em fevereiro de 2025, mas continuou operando irregularmente.

“As vítimas percebiam o golpe após pagar a entrada e, passados cerca de dois meses, não eram contempladas”, relatou Patrício. “Além disso, os valores pagos não eram devolvidos.”

A orientação da polícia é que consumidores evitem intermediários e busquem diretamente as administradoras para contratar consórcios, a fim de evitar esse tipo de golpe.

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A Operação Contratos Quebrados foi coordenada pela delegada Kássia Poersch e contou com a participação dos delegados Eduardo Patrício e Maryssa Batista, além do apoio do Ministério Público (MPRR) e de órgãos de proteção ao consumidor.

Segundo Kássia, a operação é resultado de mais de cem procedimentos instaurados na Delegacia de Defesa do Consumidor (DDCON), em que foram identificadas práticas criminosas por parte de empresas que atuam na intermediação e representação de consórcios nacionais. Os investigados induziam consumidores ao erro, utilizando contratos fraudulentos para vender imóveis e veículos inexistentes, causando grandes prejuízos financeiros.

“As vítimas eram atraídas por anúncios enganosos, com imagens falsas de imóveis e veículos. Eram convencidas a gravar vídeos afirmando que os contratos eram legais, quando na verdade estavam sendo enganadas”, explicou Kássia Poersch, acrescentando que a maioria das vítimas não chegava a ser informada sobre as cláusulas dos contratos e, ao tentarem cancelar o contrato, não conseguiam recuperar o dinheiro investido.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede de uma das empresas envolvidas e nas residências dos principais alvos – um líder de equipe de vendas, de 24 anos, e um gerente, de 28, responsáveis por fazer contatos diretos com as vítimas. Foram também determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens móveis, imóveis e qualquer valor em nome dos investigados.

Ainda conforme a delegada, as investigações identificaram conexões com empresas sediadas fora de Roraima e há registros de ocorrências semelhantes em inúmeros outros estados brasileiros.

Vítima

Há no mínimo cem vítimas das fraudes. A maioria das identificadas pela DDCON são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

“São movidas pelo sonho da casa própria ou do primeiro veículo. Esses consumidores eram atraídos por anúncios com promessas de facilidade na contemplação de consórcios, muitas vezes com valores abaixo do mercado e condições aparentemente vantajosas. Na maioria das vezes, sem acesso a informações jurídicas ou técnicas, acabavam induzidas a assinar contratos com cláusulas abusivas e, muitas vezes, com assinaturas e elementos viciados. Em alguns casos, as vítimas eram orientadas a gravar vídeos afirmando, sob indução, que estavam cientes e de acordo com os contratos, o que dificulta a contestação futura”, informou Kássia Poersch.

Para a delegada, a investigação vislumbra que o caso se trata de um verdadeiro esquema criminoso que atuava de forma articulada, lesando centenas de consumidores em vários estados.

“Nossa missão é garantir justiça às vítimas e buscar o ressarcimento dos prejuízos”, destacou.

As investigações seguem em andamento, com a apuração de crimes como falsidade documental e ideológica, indução do consumidor a erro, infrações à legislação consumerista e possível lavagem de dinheiro.

“O Ministério Público corroborou todas as medidas solicitadas pela delegacia, que foram deferidas com celeridade pelo Poder Judiciário”, informou a delegada.

Durante a operação, foram apreendidos documentos, telefones celulares, CPUs e dois veículos, sendo um carro Corolla e uma motocicleta Lander de 250 cilindradas, além de inúmeros documentos, contratos e agendamentos com dados de consumidores.

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Segundo o adjunto da delegacia, Eduardo Patrício, que preside as investigações, a empresa atuava como uma suposta intermediadora de consórcios.

“A prática era induzir os consumidores a erro, fazendo-os acreditar que estavam contratando um financiamento, quando, na verdade, estavam assinando um contrato de consórcio”, afirmou Patrício, acrescentando que ela se apropriava de quase 95% dos valores pagos como entrada pelos clientes.

Durante as investigações, constatou-se que a empresa não possui nenhum vínculo ou contrato com as administradoras de consórcio mencionadas nos contratos.

A DDCON trabalha com base no registro de 20 boletins de ocorrência de vítimas que procuraram a Polícia Civil, e as investigações estão em fase de conclusão.

“Estimamos que o faturamento dessa empresa, somente com os valores de entrada pagos pelos clientes, esteja entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão”, revelou o delegado.

A empresa atua desde 2021 e, para dificultar o rastreamento, vinha mudando o CNPJ.

Foi identificado também que os contratos com as administradoras de consórcio não eram confirmados pelos próprios clientes.

“Foram repassados dados que não pertenciam a eles, e terceiros acabaram confirmando esses contratos junto às administradoras”, explicou Patrício.

Para evitar cair em golpes semelhantes, o delegado orienta os consumidores a realizarem contratos diretamente com as administradoras de consórcio.

“A pessoa deve entrar em contato com a própria administradora e não com intermediários”, aconselhou. Ele também recomenda verificar no site do Banco Central se a empresa é realmente uma administradora de consórcio autorizada a comercializar cotas.

A interdição da empresa foi feita administrativamente pelo Procon. Ela tem prazo para recorrer da decisão tanto na esfera administrativa quanto judicial.

“A investigação criminal continua aqui na DDCON e está em fase de finalização, podendo resultar em indiciamento dos envolvidos”, concluiu Patrício.

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