As investigações foram iniciadas a partir de um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviado à PF em 2021 com informações de que uma empresa brasileira movimentou mais de R$ 3 milhões, valores muito acima de sua capacidade econômico-financeira.

De acordo com a PF, as atividades ilícitas envolviam triangulações financeiras de empresas comerciais exportadoras, que enviavam gêneros alimentícios para a Venezuela e recebiam parte do pagamento em ouro.

Alguns alvos da operação denominada “Carne Dourada” são reincidentes em outros inquéritos da Polícia Federal pela mesma prática criminosa.

The post PF cumpre mandados em Boa Vista e Pacaraima contra esquema de contrabando de ouro por meio de empresas exportadoras appeared first on FatoRR Notícias.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2020, após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava barras de ouro, num total de 11.217 quilos, assim como US$ 4,2 mil em um compartimento escondido em uma bolsa de mão. 

Com o aprofundamento das apurações, foi possível observar a existência de uma suposta organização criminosa que gerou uma grande variedade de movimentações financeiras, envolvendo pessoas físicas e jurídicas ligadas ao contrabando de ouro, além de empresas de criptoativos.

Com informações da Polícia Federal

The post PF em Boa Vista faz operação contra lavagem de dinheiro e contrabando de ouro appeared first on FatoRR Notícias.