Segundo o delegado Thiago Alexandre, a investigação teve início em outubro de 2024, após um golpe complexo contra uma rede de supermercados de Boa Vista, que resultou em prejuízo superior a R$ 340 mil. Os criminosos se passaram pelo proprietário do supermercado e usaram engenharia social para induzir funcionários a realizar transferências via Pix.

O trabalho do Deint permitiu identificar 18 beneficiários da fraude, muitos com antecedentes criminais, e mapear o esquema de lavagem de dinheiro. O principal líder do grupo residia em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e o grupo utilizava múltiplos chips telefônicos para dificultar o rastreamento.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Boa Vista autorizou medidas cautelares, incluindo bloqueio de contas e bens, quebra de sigilo bancário e cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços em Cuiabá, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso (PJC-MT).

Durante as diligências, foram apreendidos dois veículos — um Chevrolet Tracker avaliado em R$ 111 mil e uma VW Amarok em R$ 98 mil —, 36 chips telefônicos em uso, 11 lacrados, 14 celulares, um notebook e uma CPU. As investigações também mostraram que a quadrilha tentou aplicar golpes usando perfis falsos de pessoas politicamente expostas em Roraima.

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As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima recebida pela Delegacia da PF em Pacaraima, que relatava irregularidades na fiscalização de produtos destinados à exportação. De acordo com a PF, servidores do Mapa atuavam em conluio com empresários do setor alimentício para cobrar propinas em troca de serviços públicos de inspeção.

Os valores obtidos ilegalmente eram repassados por meio de empresas de fachada e interpostas pessoas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Boa Vista e Cuiabá (MT), além de medidas cautelares de afastamento de função pública, proibição de saída do país e bloqueio de bens que somam R$ 1,8 milhão.

A Justiça também determinou a suspensão das atividades da empresa que prestava serviços de fiscalização aduaneira em Roraima. A operação tem como objetivo interromper o esquema e reunir provas para aprofundar as investigações.

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As equipes faziam patrulhamento de rotina pela região do Assentamento dos Britos, quando identificaram um homem em atitude suspeita. No momento da abordagem, ele estava sem documentos.

Os policiais foram até a casa do idoso, que fica nas proximidades do local da abordagem, e identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto pela Comarca de São Luiz, no Sul de Roraima. 

Questionado se havia algo ilícito na residência, o homem confessou que tinha uma espingarda calibre 22, sem marca nem numeração. As equipes ainda apreenderam 17 munições do mesmo calibre. 

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. 

Com informações da Secom/MT

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