A ação integra a terceira fase da Operação Nacional da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim). A investigação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e durou cerca de seis meses, com acompanhamento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Roraima (MPRR).

Mais de 300 policiais civis participaram da operação, distribuídos em equipes lideradas por 51 delegados. As ações ocorreram em Boa Vista, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis e São João da Baliza, além do cumprimento de mandados em São Paulo.

Em Caracaraí, equipes apreenderam aproximadamente meio quilo de pasta-base de cocaína, veículos e outros materiais usados pela organização. Dos 22 mandados de prisão preventiva expedidos, 17 foram cumpridos. Ao todo, 64 endereços foram alvos de busca e apreensão.

O delegado Wesley Costa explicou que o PCC mantinha unidades de venda de drogas, chamadas pelos criminosos de “lojas”. Cada uma faturava em média R$ 1,5 mil por dia, parte repassada ao caixa da facção. Três dos presos ocupavam cargos de maior responsabilidade dentro da estrutura do grupo.

Em São Paulo, dois mandados foram executados, incluindo a prisão de um operador financeiro do PCC. O delegado Ricardo André, de São João da Baliza, participou das diligências com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), chefiado pelo delegado Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg.

Os presos foram levados às delegacias responsáveis, onde passaram pelos procedimentos legais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam.

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Dois dos alvos, que moram na capital roraimense, são irmãos e sócios-proprietários de uma empresa de exportação de alimentos. De acordo com as investigações, eles estão ligados ao recebimento de aproximadamente R$ 10 milhões em apenas dois meses, valores que não condizem com a atividade econômica declarada da empresa.

“Identificamos movimentações financeiras incompatíveis, o que indica possível uso da empresa para ocultação e lavagem de dinheiro”, destacou Lucas Monteiro, escrivão da Polícia Civil paulista. Os empresários investigados têm 34 e 36 anos.

Os mandados foram cumpridos em três residências, nos bairros Caçari e Paraviana, e em uma empresa, localizada no Calungá. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e um veículo RAM 1500. Não houve prisões.

A operação é fruto de uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 1), com sede em São José dos Campos (SP).

Segundo o escrivão Lucas Monteiro, um dos coordenadores da operação em Roraima, a investigação teve início a partir de um boletim de ocorrência registrado na região do Vale do Paraíba (SP), envolvendo um golpe de estelionato que causou prejuízos significativos à vítima. A fraude consistia em um esquema de falso investimento com características de pirâmide financeira.

“Identificamos centenas de vítimas que depositavam valores com a promessa de retorno financeiro, o que jamais aconteceu”, explicou.

A investigação, capitaneada pelo delegado titular da 1ª DIG, Alex Endo, e conduzida pelos investigadores Diego Padilha e Willians Bocompagne, seguiu a metodologia “Follow the Money” (Siga o Dinheiro) e revelou que os valores eram recebidos por empresas em nome de “laranjas”.

“Muitas deles em situação de vulnerabilidade, como usuários de drogas e moradores de rua”, informou.

Ainda conforme Lucas Monteiro, com apoio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foi possível mapear o fluxo financeiro que pulverizava os recursos em várias camadas até chegar aos destinatários finais.

Início da operação

A primeira fase da operação foi realizada em São Paulo; a segunda, ainda na mesma semana, em Minas Gerais — nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Agora, na terceira fase, se estendeu a Boa Vista.

Com autorização judicial para o bloqueio de mais de R$ 1,1 bilhão em bens e valores dos investigados, a Operação Bull Trap segue em andamento e reforça a integração entre as polícias civis dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Roraima no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

“Não descartamos novos desdobramentos, inclusive em Roraima, com o possível envolvimento de outras empresas. Caso haja avanço, essas informações serão compartilhadas com a Polícia Civil local para continuidade das investigações”, completou o coordenador.

Operação Bull Trap

Bull Trap refere-se a um movimento de alta enganoso no mercado, em que os investidores são induzidos a comprar, acreditando que uma tendência de alta está prestes a começar, mas o mercado reverte e cai.

Essa armadilha causa prejuízos aos investidores que entram na posição comprada com base nesse falso sinal de alta.

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De acordo com o delegado Pedro Ivo, que conduziu as investigações, apesar de usar os documentos falsos desde 2010, a fraude só foi descoberta em 2020, quando uma inconsistência nos dados cadastrais do governo de Roraima chamou a atenção dos chefes do setor e encaminharam o caso para a Polícia Civil.

Durante as investigações, verificou-se que existiam dois registros de pessoas com o mesmo nome trabalhando no serviço público, um como professor e outro em um cargo comissionado em uma secretaria.

Diante da suspeita de acúmulo indevido de cargos, a Polícia Civil solicitou que o homem apresentasse documentos para esclarecimento. Ele, porém, sumiu sem fornecer qualquer comprovação. O verdadeiro dono dos documentos chegou a ser ouvido e apresentou provas de sua identidade à polícia.

A partir de então, a Polícia Civil iniciou uma investigação aprofundada para desvendar a verdadeira identidade do suspeito e instaurou um inquérito.

Investigação

A apuração se estendeu por anos, envolvendo análises documentais, perícias especializadas e diligências em diferentes estados. Um dos exames decisivos foi o prosopográfico, que analisa traços faciais para determinar a identidade de um indivíduo.

Com o avanço da investigação, a polícia descobriu que o suspeito, de 44 anos, que nunca tinha sido encontrado, havia tirado uma nova identidade, obtido carteira de habilitação e usado a documentação falsa para diversas finalidades.

Assim que percebeu que a farsa estava prestes a ser descoberta, ele fugiu de Roraima e passou a viver em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Depois da fuga, a Polícia Civil de Roraima manteve contato com a paulista, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que localizou o suspeito e o interrogou.

Durante o interrogatório, conduzido pelo delegado Eduardo Rodrigues Martinez, o homem confessou que usava o documento do primo distante porque ele tinha bons antecedentes e um melhor currículo, o que lhe facilitava na hora de conseguir emprego.

Ação conjunta

Para o delegado Pedro Ivo, o trabalho conjunto entre as duas corporações foi essencial para desvendar a fraude.

“Essa investigação exigiu anos de diligências, uma vez que ninguém conseguia localizar a pessoa que usava os documentos falsos e não se sabia seu verdadeiro nome. O verdadeiro J. R. P. tinha endereço fixo, já tinha sido ouvido e ninguém sabia do paradeiro do farsante. Houve um trabalho minucioso em que realizamos diligências, perícias e outros recursos investigativos. A integração com a Polícia Civil de São Paulo foi fundamental para a identificação real do suspeito e para garantir que ele seja responsabilizado pelos crimes cometidos”, explicou o delegado.

A Polícia Civil confirmou que o homem havia assumido completamente a identidade do primo por mais de uma década, beneficiando-se ilegalmente dessa falsificação.

Segundo o delegado, o indiciado responderá, por várias vezes, pelo crime de uso de documento falso e falsidade ideológica.

“Desde 2020, quando se constatou que havia duas pessoas com o mesmo nome e todos os dados eram similares, mas as informações curriculares no cadastro deles como servidores eram distintas, é que a Polícia Civil vem tentando esclarecer o caso, que foi prejudicado pelo fato do infrator ter saído de Roraima. Mas, a verdade veio à tona e damos fim a essa farsa e crime”, concluiu o delegado.

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