Segundo as investigações, pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo realizaram movimentações financeiras superiores a R$ 35 milhões. Os valores chamaram a atenção dos investigadores porque seriam incompatíveis com as atividades econômicas declaradas oficialmente pelos envolvidos.

Ao todo, a Justiça expediu 43 mandados judiciais, sendo 13 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. Além de Roraima, as ordens foram cumpridas no Amazonas, Tocantins, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina.

Além das prisões e buscas, a decisão judicial determinou o bloqueio de R$ 7,7 milhões e o sequestro de 31 veículos. Dois centros comerciais também foram alvo de sequestro patrimonial.

A operação inclui ainda a determinação para destruição de duas pistas clandestinas identificadas durante a investigação. As estruturas estão localizadas em Tefé e Presidente Figueiredo, no Amazonas.

A apuração busca desarticular uma estrutura que, conforme as suspeitas investigadas, estaria envolvida no transporte e na comercialização de drogas entre diferentes estados, além de mecanismos utilizados para financiar as atividades e ocultar ou dissimular recursos.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais.

A Polícia Federal e o Gaeco/MPAM continuam analisando os elementos reunidos na investigação, que também pode identificar outros delitos ao longo do procedimento.

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De acordo com a denúncia, os investigados atuavam na comercialização clandestina de ouro e diamantes em Boa Vista e em Lima, no Peru, durante o ano de 2018.

Segundo o MPF, o grupo possuía estrutura organizada e divisão de tarefas para negociação, transporte, ocultação e comercialização de minério de origem ilegal.

As investigações tiveram início após cumprimento de mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial vinculado a um dos denunciados durante a Operação Assucena, em Roraima.

No local, foram apreendidos documentos, registros e materiais relacionados ao comércio clandestino de ouro e diamantes. A partir da análise do material, a investigação avançou após autorização judicial para compartilhamento das provas.

Entre os itens apreendidos estavam cartas-oferta de minério, documentos empresariais, arquivos digitais, planilhas de pureza e cotação de ouro, fotografias de barras de ouro, contratos particulares e listas de fornecedores e clientes.

As investigações também identificaram registros de comunicação entre os integrantes do grupo. Segundo o MPF, mensagens analisadas indicam aporte de aproximadamente R$ 350 mil para compra de ouro no Peru e negociações envolvendo pedras avaliadas em mais de US$ 100 mil.

Além da condenação pelos crimes apontados, o MPF pede a fixação de valor mínimo de R$ 200 mil para reparação de danos morais coletivos e sociais.

O órgão também requer a perda dos bens apreendidos durante as investigações em favor do Estado.

O caso é conduzido pelo 2º Ofício da Amazônia Ocidental, especializado no enfrentamento à mineração ilegal na Região Norte.

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Durante a ação, os policiais apreenderam porções de skunk, cinco munições de calibre .380, materiais usados para embalagem de entorpecentes e anotações ligadas a uma organização criminosa.

Segundo as investigações, o suspeito era monitorado pelas equipes policiais e utilizava uma estratégia para evitar o armazenamento de grandes quantidades de drogas durante possíveis abordagens.

Conforme a apuração, o jovem permanecia em uma praça utilizada como ponto de venda de drogas e fazia deslocamentos curtos até outro imóvel para buscar pequenas quantidades de entorpecentes.

A movimentação foi acompanhada em tempo real pelas equipes de segurança. Após novo deslocamento do suspeito até a residência investigada, os policiais realizaram a abordagem.

Na revista pessoal, foram encontrados invólucros de skunk. Depois, durante buscas no imóvel autorizado pelo investigado, os agentes localizaram um invólucro maior da droga escondido entre roupas no quarto.

Também foram apreendidos materiais para fracionamento de entorpecentes, um caderno com símbolos relacionados a uma facção criminosa e munições de pistola calibre .380 encontradas na cozinha da residência.

De acordo com a investigação, o jovem já possui antecedentes por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

O delegado Ricardo André Mendes afirmou que a atuação conjunta das instituições tem fortalecido as ações de enfrentamento ao crime organizado na região.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e pertencimento à organização criminosa. Em seguida, foi encaminhado para audiência de custódia.

Participaram da ação equipes da Polícia Civil de Roraima (PCRR), Polícia Militar de Roraima (PMRR), Polícia Penal e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

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A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (27) pela Promotoria de Justiça Especializada em Crimes de Tráfico de Drogas e Decorrentes de Organização Criminosa. Conforme o MPRR, a investigação revelou uma estrutura organizada dentro da facção, com destaque para o chamado “setor da feminina”.

Segundo a apuração, as mulheres denunciadas exerciam funções consideradas relevantes dentro da organização criminosa e participavam da execução de atividades atribuídas à facção, incluindo atuação no “tribunal do crime”.

Entre os investigados citados está “Perigosa”, apontada como responsável por acompanhar integrantes presos, afastados ou fora das ações operacionais do grupo. A denúncia também atribui a ela a função de referência para novos integrantes. A mulher ainda é investigada pela Delegacia Geral de Homicídios (DGH) por suposta participação em execuções de ex-membros da facção.

Outro nome mencionado é “John Wick”, identificado nas investigações como “geral da aviação”. Conforme o Ministério Público, ele atuava no gerenciamento de pontos de venda de drogas e participava de discussões sobre expansão territorial da facção no interior do estado.

As investigações ainda apontam a atuação de “Rhyanna”, indicada como “disciplina da regional norte”. A função, segundo a denúncia, incluía monitoramento de integrantes, aplicação de regras internas e participação em conferências estratégicas.

Para o promotor de Justiça Carlos Alberto Melotto, as investigações demonstraram um modelo estruturado de organização criminosa, com divisão de funções e uso de ferramentas tecnológicas para comunicação entre os integrantes.

O Ministério Público requer a condenação dos denunciados por integrar organização criminosa armada, conforme a Lei nº 12.850/2013. Parte deles também responderá por tráfico de drogas.

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Além do tráfico, a investigação também envolve suspeitas de comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos.

Segundo as equipes policiais, o homem estava em Roraima desde o dia 19 de maio. As investigações apontam que ele pretendia ingressar no programa Mais Médicos para atuar em comunidades indígenas no estado.

O médico foi localizado em um hotel na região central de Boa Vista. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos considerados importantes para a continuidade das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, os materiais recolhidos foram lacrados conforme os protocolos de preservação da cadeia de custódia e serão submetidos à perícia.

“Essa integração entre as polícias civis fortalece o combate ao tráfico de drogas e aos crimes relacionados à atuação dessas organizações criminosas. O compartilhamento de informações e o apoio operacional são fundamentais para ampliar a efetividade das investigações”, afirmou o titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Julio Cesar da Rocha.

A Operação Destroyer — The Breach foi deflagrada simultaneamente em diversos estados e busca desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual, incluindo ramificações na região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, área de fronteira com o Paraguai.

Após a prisão, o investigado foi levado para a sede da DRE, onde teve o mandado de prisão temporária formalizado. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (27).

O cumprimento da ordem judicial foi comunicado à Justiça local e à Polícia Civil de Goiás.

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As apurações indicam que o grupo operava desde pelo menos 2024 de maneira estruturada, com divisão de tarefas e atuação simultânea no tráfico de entorpecentes e na movimentação de valores ilícitos.

Segundo o MPRR, a liderança do esquema era exercida por dois irmãos, responsáveis pela coordenação geral, articulação dos integrantes e pela disponibilização de imóveis, veículos e recursos usados na atividade criminosa.

Um dos principais pontos do esquema funcionava em um imóvel de alto padrão no bairro Caranã, em Boa Vista, utilizado como depósito de drogas. No local, foram apreendidos aproximadamente 270 quilos de skunk, divididos em 260 tabletes.

A droga era ocultada em sacos de estopa e estrume bovino, método utilizado para mascarar o odor do entorpecente. As investigações também apontam que a entrada da droga em Roraima ocorria por via aérea, com pouso em pistas clandestinas.

Após o transporte, o grupo era responsável pelo armazenamento e distribuição da carga ilícita, conforme detalham os autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

O conjunto probatório inclui conversas extraídas de celulares, relatórios telemáticos, movimentações financeiras e apreensões, que embasaram a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

A investigação também identificou a atuação da esposa de um dos investigados no núcleo logístico e patrimonial, com administração de imóvel usado como “mocó”, controle de acesso e uso de empresa de fachada para recebimento de valores, incluindo R$ 510 mil relacionados à droga apreendida.

Além disso, imóveis alugados por plataformas digitais teriam sido utilizados como pontos de encontro e apoio operacional do grupo criminoso, segundo o MPRR.

Foram identificadas ainda movimentações financeiras estimadas em R$ 77,8 milhões, realizadas por meio de empresas de fachada, contas de terceiros, transferências fracionadas e aquisição de bens em nomes de interpostas pessoas.

“Os elementos reunidos nas investigações apontam para uma organização criminosa muito bem estruturada. O MP busca justamente romper essa cadeia criminosa uma vez que a responsabilização dos envolvidos é fundamental para desarticular e impedir a continuidade das atividades ilícitas”, afirmou o promotor de Justiça Carlos Alberto Melotto.

A denúncia foi ajuizada na sexta-feira (22) pela Promotoria Especializada em Tráfico de Drogas, Crimes Decorrentes de Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais.

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As investigações tiveram início após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2020, na BR-174. Durante a fiscalização, Fabrício e outro homem deram versões divergentes sobre uma viagem entre Roraima e Rondônia. Eles afirmaram inicialmente que haviam saído de uma fazenda em Iracema, mas os agentes encontraram registros indicando passagem por Manaus e Porto Velho.

Segundo a PF, as diligências identificaram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a estrutura formal das empresas ligadas ao grupo investigado. Os investigadores apontam circulação de recursos por meio de empresas sem atividade operacional relevante, além de saques frequentes em espécie e transferências pulverizadas entre contas relacionadas aos investigados.

Um dos focos centrais das apurações é a empresa FB Serviços, registrada em nome de Fabrício. Apesar de não possuir funcionários registrados, veículos ou estrutura operacional compatível com os valores movimentados, a empresa teria movimentado mais de R$ 6 milhões em poucos meses. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram incompatibilidade entre a atividade econômica declarada e os valores identificados nas contas da companhia.

A investigação também recuperou antecedentes de Fabrício em operações antigas da PF ligadas ao comércio ilegal de diamantes. Conforme os autos, ele foi preso em flagrante em 2010, durante a Operação Roosevelt, em Rondônia, ocasião em que policiais apreenderam diamantes e dinheiro em espécie. Os investigadores também identificaram conexões entre o empresário e pessoas investigadas em outros procedimentos sobre lavagem de dinheiro, contrabando internacional de pedras preciosas e garimpo ilegal.

Outro ponto citado pela PF envolve a Fazenda J. Bastos, declarada por Antonio Denarium à Justiça Eleitoral durante a campanha de 2018. De acordo com os investigadores, pessoas ligadas ao esquema indicaram o imóvel, localizado em Iracema, no interior de Roraima, como endereço relacionado às apurações. A cidade foi mencionada anteriormente pelos ocupantes do veículo abordado pela Polícia Rodoviária Federal.

‘Rei do diamante’

As diligências também mencionam uma postagem antiga em rede social na qual um parente teria chamado Fabrício de “the diamond king” (rei do diamante). O conteúdo aparece entre os elementos reunidos pelos investigadores durante o inquérito sobre o comércio ilegal de diamantes e a estrutura financeira suspeita.

Além das suspeitas envolvendo diamantes, Fabrício e a tia dele, Vanda Garcia de Almeida, tornaram-se réus na Justiça Federal em uma ação relacionada ao financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo investigado teria movimentado cerca de R$ 64 milhões entre 2017 e 2021. Os denunciados respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União.

Durante operações anteriores, policiais apreenderam motores, bombas hidráulicas, equipamentos usados em garimpo e anotações detalhadas relacionadas ao transporte de minério, compra de mercúrio e pagamentos feitos a pilotos. As investigações também apontam possível ligação entre o comércio ilegal de diamantes e outros crimes, incluindo evasão de divisas, organização criminosa e contrabando internacional.

Segundo autoridades federais, organizações criminosas passaram a estruturar cadeias clandestinas de exploração mineral em áreas da Amazônia, envolvendo financiamento, logística aérea irregular, lavagem de dinheiro e comercialização ilegal de ouro, cassiterita e diamantes. Roraima é apontado como um dos principais focos de garimpo ilegal do país, especialmente em regiões próximas à Terra Indígena Yanomami.

Relatórios federais também indicam aumento da violência em áreas isoladas da floresta, incluindo presença de facções criminosas, tráfico de armas, exploração sexual e disputas territoriais ligadas à mineração clandestina. A investigação segue para identificar toda a estrutura financeira e operacional responsável pelo abastecimento do mercado clandestino de diamantes e outros minerais extraídos ilegalmente em Roraima.

Com informações do Metrópoles

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De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), os acusados movimentaram aproximadamente R$ 64 milhões entre janeiro de 2017 e outubro de 2021. O órgão afirma que os valores são incompatíveis com a renda declarada pelos investigados à Receita Federal.

Além dos familiares do ex-governador, viraram réus João Alisson de Sousa Alencar Lima, Paulo Pessoa Silva, Rafael Silva Souza e Wellington de Oliveira Castro. Eles responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União.

Segundo o MPF, as penas máximas somadas pelos crimes investigados podem ultrapassar 20 anos de prisão. O órgão também solicitou à Justiça a condenação dos réus ao pagamento mínimo de R$ 500 mil por danos morais coletivos.

As investigações apontam que o grupo era liderado pelo empresário Fabrício de Souza Almeida. Conforme a denúncia, ele atuaria com apoio dos tios e de outros três colaboradores, em um esquema com divisão de tarefas voltadas ao financiamento da mineração clandestina.

Ainda conforme o MPF, os investigados recebiam dinheiro em espécie por meio de empresas de fachada e pessoas utilizadas como “laranjas”. Os recursos seriam usados para custear operações de garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami.

A denúncia relata que, após a comercialização dos minérios, parte dos lucros retornava aos financiadores do esquema e o restante era dividido entre outros integrantes da organização criminosa, mantendo a continuidade das atividades ilegais investigadas.

Os investigadores apontaram ainda que os denunciados utilizavam estratégias para esconder a origem do dinheiro. Entre elas estavam transferências bancárias entre contas dos próprios envolvidos, saques fracionados em espécie e uso de empresas sem atividade operacional efetiva.

Uma das empresas investigadas, registrada oficialmente para prestação de serviços de representação comercial, teria movimentado mais de R$ 11 milhões em pouco mais de três anos. Segundo as apurações, a empresa não possuía empregados, veículos nem endereço comercial funcionando regularmente.

Durante as diligências realizadas no decorrer da investigação, agentes apreenderam equipamentos usados em garimpo ilegal, como bombas hidráulicas, motores e uma resumidora de cassiterita. Os materiais foram encontrados na residência apontada como sendo do líder da organização.

Também foram apreendidos uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre voos, pagamentos feitos a pilotos, transporte de cargas e quantidades de ouro comercializadas. Em outra operação, os investigadores localizaram cerca de cinco mil quilos de cassiterita na casa da mãe de um dos investigados.

Segundo o MPF, nenhum dos denunciados possuía autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) para extrair, transportar ou comercializar minérios. A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Procuradoria da República em Roraima (Gaeco/PRRR) em conjunto com o 2º Ofício da Amazônia Ocidental, especializado no combate à mineração ilegal no Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

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Ao todo, são três mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais que determinam o sequestro de recursos financeiros ligados à organização criminosa investigada.

A operação corresponde à segunda fase de uma investigação que apura a atuação de um grupo envolvido com o tráfico de drogas e outros crimes relacionados no estado.

O objetivo das ações é aprofundar a apuração dos fatos e reunir novos elementos de prova, além de reduzir a capacidade financeira da organização.

As investigações começaram após a apreensão de cerca de 353 quilos de skunk, localizados em uma aeronave em uma propriedade rural em Roraima.

A partir da apreensão, a Polícia Federal passou a investigar a estrutura do grupo, incluindo o transporte e a distribuição da droga.

As medidas judiciais cumpridas nesta etapa visam avançar na coleta de informações e identificar outros envolvidos.

O bloqueio de bens superiores a R$ 10 milhões integra a estratégia de descapitalização da organização criminosa.

As ações estão concentradas em Boa Vista, onde equipes da Polícia Federal cumprem as determinações judiciais.

A corporação informou que a operação segue em andamento e não divulgou detalhes adicionais sobre os investigados.

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O crime aconteceu em novembro de 2022, em uma pousada localizada no bairro Nova Canaã, na zona oeste. A vítima, Gregori Jose del Nazareth Puerta Alvarez, de 26 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na recepção do estabelecimento.

Conforme as investigações, o atirador entrou no local, conversou com a vítima e efetuou dois tiros. Em seguida, deixou o imóvel com apoio de um comparsa.

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPRR, Antonio Jose Cabrera Soterano foi o mandante do crime. A motivação estaria ligada à disputa por território para o controle do tráfico de drogas na capital. O homicídio foi considerado qualificado por motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os jurados reconheceram ainda que o réu integrava organização criminosa estruturada e com atuação além das fronteiras nacionais. O grupo foi identificado como o “Tren de Aragua”, facção de origem venezuelana com atuação em Roraima.

Além da pena em regime fechado, o condenado recebeu 100 dias-multa. O juiz determinou a expedição de mandado de prisão. Os demais envolvidos no caso já haviam sido julgados e condenados.

“A condenação reforça o enfrentamento do Ministério Público e das instituições ligadas à segurança pública e ao sistema de justiça às organizações criminosas com atuação transnacional, e demonstra que a sociedade está atenta a crimes dessa natureza”, declarou a promotora de Justiça Jeanne Sampaio.

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