As investigações revelaram que a instituição registrada no município roraimense, mas sem existência física, recebeu grandes quantias da associação com sede em São Paulo.

As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados.

Além disso, foram identificados depósitos e saques de pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.

A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão.

As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.

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