O esquema começou a ser investigado pela Corregedoria da Receita, que identificou condutas relacionadas com o retorno clandestino ao Brasil de mercadorias que foram efetivamente exportadas para a Venezuela e carregamentos que não transpuseram a fronteira ainda que tivessem sido formalmente enviados para o país vizinho.

Segundo as investigações, as mercadorias eram revendidas no Brasil sem o pagamento dos impostos, que deixaram de ser recolhidos por terem sido destinadas à exportação.

Foram também identificadas operações de câmbio ilegais e à margem do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com entrada no território brasileiro de moeda estrangeira, em espécie, da Venezuela e não declarada à Receita Federal, representando uma das formas utilizadas pelas empresas investigadas para receber os pagamentos das exportações.

O inquérito aponta que o servidor da Receita Federal colaborava com o esquema. Dos 12 mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina, 4 são em endereços ligados a ele, nas cidades de Boa Vista, Pacaraima e Bonfim.

Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento do funcionário público do cargo por 120 dias, o recolhimento do passaporte e a proibição de outros dois investigados deixarem o país.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, contrabando, descaminho, operações ilegais de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção.

Com informações da CNN Brasil

The post Operação contra fraude na fronteira com Venezuela mira servidor da Receita Federal appeared first on FatoRR Notícias.